Казахстан заморозил активы крупнейшего в СНГ теневого криптосервиса
Казахстан заморозил более 9,7 млн USDT по делу RAKS Exchange, одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ. Через него проходили транзакции более 200 наркомаркетов. Деятельность RAKS Exchange прекращена осенью 2025 года
Фото: gov.kz
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) заморозило цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT по делу одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ RAKS Exchange, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным АФМ, сервис использовался для обналичивания средств и легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе от наркобизнеса и интернет-мошенничества.
«Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил $224 млн США», — говорится в сообщении ведомства.
В рамках расследования специалисты провели блокчейн-анализ более 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок. По итогам проверки были заморожены активы на сумму более 9,7 млн USDT.
Агентство также сообщило о конфискации части выявленных средств — 3,2 млн USDT — преступное происхождение которых было доказано. После конфискации средства были зачислены на специальный счет ведомства.
Также в результате расследования была пресечена работа канала, связанного с незаконным оборотом наркотиков, а также прекращена деятельность ряда наркомагазинов. В АФМ отметили, что работа по данному направлению продолжается.
Расследование в отношении RAKS exchange завершилось в сентябре 2025 года.
По данным агентства, RAKS exchange пользовался высоким доверием в теневой среде и сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетами с общей аудиторией более 5 млн пользователей. Власти Казахстана тогда объявили, что деятельность сервиса прекращена.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».
