Reuters узнал, как крупнейшая в Иране криптобиржа обходила санкции США

Фото: Ascannio / Shutterstock

Входит в сюжет

Операция США против Ирана

В этой статье

Одна из самых влиятельных семей Ирана Харрази, близкая к клану Хаменеи, основала в стране криптовалютную биржу, используемую КСИР для обхода санкций и переводов на миллионы долларов, пишет Reuters.

По данным агентства, два брата из семьи Харрази под другой фамилией — Агамир — в 2018 году основали биржу Nobitex, ставшую центральным узлом в параллельной финансовой системе и позволившую переводить деньги, несмотря на санкции США, даже во время текущей войны.

Клан Харрази занимает ключевые позиции в иранской правящей элите. Члены этой семьи поколениями консультировали верховных лидеров, занимая важные посты. Клан связан родственными узами со всеми верховными лидерами Исламской Республики: предыдущим лидером Ирана Рухоллой Хомейни, покойным Али Хаменеи и Моджтабой Хаменеи.

Как пишет Reuters, Nobitex обработала транзакции на сотни миллионов долларов, связанные с организациями, находящимися под санкциями, включая ЦБ Ирана и КСИР.

Сама компания быстро влилась в иранскую экономику. Nobitex заявляет о 11 млн пользователей — это более 10% населения страны. После наложения санкций многие иранцы пользовались биржей для покупки и хранения криптовалюты. Как пишет Reuters, через нее проходит около 70% криптовалютных транзакций в Иране.

Доказательства того, что Nobitex связана с обходом санкций, предоставил осужденный за мошенничество иранский миллиардер. В декабре он опубликовал в своих соцсетях адреса кошельков, которые позволили криптоаналитикам раскрыть схему обхода санкций, в основе которой находилась компания.

Бессент заявил о конфискации США у Ирана криптовалюты на $500 млн

Крипто

Как выяснило агентство, Nobitex служит «мостом» Ирана к мировым рынкам. По данным анализа блокчейн-записей, проведенного компанией Crestal Intelligence и интервью с четырьмя частными финансовыми детективами, Иран использует биржу для перенаправления средств союзникам, не имеющим доступа к банковской системе. Как рассказали Reuters экс-сотрудники биржи, через нее проходят в том числе государственные средства, попадающие под санкции.

Сама компания наличие прямых связей с правительством или оказание помощи государству отрицает, отмечая, что если незаконные переводы и были, то они осуществлялись без одобрения или ведома руководства.

«Компания Nobitex — это частное и независимое предприятие. Она никогда не была подразделением правительства и никогда не имела никаких отношений, договоренностей, соглашений или контрактов с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции или любым другим государственным органом», — заявили в компании.

Член Демократической партии США Элизабет Уоррен заявила, что разоблачение компании Nobitex вызывает тревогу.

«Последние сообщения — это тревожный сигнал: противники используют цифровые активы в качестве альтернативы глобальной финансовой системе, возглавляемой США, легко перемещая миллиарды, потому что слишком многим сервисам в криптоэкосистеме не хватает базовых механизмов контроля для предотвращения отмывания денег и обхода санкций», — сказала она.

Reuters отмечает, что Nobitex вела дела с крупнейшими игроками мировой криптовалютной индустрии. В 2022 году Binance перевела Nobitex $7,8 млрд в обход санкций США против Ирана. А сами санкции, лишившие иранцев доступа к глобальной финансовой системе, значительно повысили привлекательность Nobitex для иранской клиентуры.

19 апреля The Telegraph со ссылкой на документы о переводах, переданные в американский Минфин, сообщила, что пять крупных банков — HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon — проверят на причастность к отмыванию средств Ирана.

Введенные против Ирана американские санкции предполагают торговое и финансовое эмбарго, блокирующее экспорт иранской нефти и доступ банков страны к мировой системе. Вашингтон также ввел ограничения на инвестиции в энергетический сектор, военно-промышленный комплекс и целевые санкции против конкретных лиц и организаций.