Gazeta Wyborcza написала о связи криптобиржи в Польше с тамбовской ОПГ
Газета ссылается на служебную записку польской спецслужбы. По ее информации, ОПГ получила контроль над Zondacrypt в 2018 году. В настоящее время биржа не выплачивает деньги, ее президент пропал
Фото: zondacrypto / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Польскую криптобиржу Zondacrypt контролирует тамбовская ОПГ, написала Gazeta Wyborcza со ссылкой на служебную записку Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши.
По данным спецслужбы, контрольный пакет акций биржи они получили в 2018 году. Тогда Zondacrypto называлась BitBay и находилась в кризисном положении. «Тамбовская мафия» действовала через польского посредника, утверждает Gazeta Wyborcza. Формально доли были приобретены тремя компаниями, зарегистрированными в ОАЭ, во главе с сооснователем BitBay Сильвестром Сушеком. Однако издание утверждает, что сделка была проведена на деньги группировки. В 2018 году криптобиржа сменила название на нынешнее. В феврале 2022-го Сушек исчез. Полиция считает, что его нет в живых, передала газета.
Из записки ABW, на которую ссылается Gazeta Wyborcza, следует, что «тамбовская мафия» заплатила за контроль над криптобиржей дважды по «несколько десятков миллионов евро». Источник издания сообщил, что спецслужбе также известен посредник, который познакомил акционеров BitBay с преступниками. Это «малоизвестный польский бизнесмен среднего уровня», который вел с мафией бизнес в топливной отрасли.
Премьер Польши Дональд Туск в ходе заседания сейма рассказывал, что Zondacrypto спонсирует политические и общественные мероприятия в Польше, а также продвигает «очень конкретные политические идеи». Кроме того, он заявлял, что криптобиржа связана с польским телеканалом Telewizja Republika.
Биржа Zondacrypt зарегистрирована в Эстонии. Она более двух недель не выплачивает деньги, написала Gazeta Wyborcza. Ее президент Пшемыслав Краль сбежал и, вероятно, находится в Израиле, написала газета. Прокуратура Польши ведет расследование, возбуждено уголовное дело. Предварительная сумма ущерба составила €82,8 млн. По словам Туска, деньги могли потерять до 30 тыс. человек.
Тамбовская ОПГ образовалась в конце 1980-х в Санкт-Петербурге. Ее основатели — Владимир Кумарин (Барсуков) и Валерий Ледовских. В 1990-х группировка росла и могла насчитывать несколько сотен человек. ОПГ занималась вымогательствами, убийствами, рэкетом и махинациями с недвижимостью. В 2019 году суд в Петербурге приговорил лидера группировки Владимира Барсукова к 24 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании преступного сообщества для совершения тяжких преступлений.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».
