Появилось видео задержания организаторов крупнейшей сети «бумажного» НДС
Появилось видео задержания организаторов крупнейшей сети «бумажного» НДС
Появилось видео задержания организаторов крупнейшей площадки «бумажного» НДС. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, бюджетной системе страны был причинен ущерб в размере более 1 трлн руб. О том, что схему вскрыли ФСБ и ФНС, сообщали ранее источники РБК.
По данным следствия, с 2023 года участники организованной группы создали более 4 тыс. фиктивных юрлиц, которые не вели никакой реальной деятельности. Для получения прибыли фигуранты продавали поддельные счета-фактуры от имени фиктивных лиц, где содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Эти счета отражались в отчетности налогоплательщиков и направлялись в налоговые органы.
Следственные органы ГСУ СК России по Москве возбудили уголовное дело по фактам незаконного образования юрлиц и неправомерного оборота средств платежей.
Петренко отметила, что ряд подозреваемых уже доставили к следователю для проведения следственных действий. Расследование продолжается.
Крупнейшую площадку «бумажного» НДС вскрыли 14 апреля. Операция проводилась силами ФСБ, СК, МВД и ФНС при содействии Генпрокуратуры.
Источник РБК, близкий к ФНС, сообщал, что в 2023–2025 годах организаторы преступной группы сформировали «схемные» вычеты по НДС на сумму более 1,2 трлн руб. Он также отметил, что некоторые из них ранее были судимы за незаконную банковскую деятельность.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.
