Прокуратура выявила вывод ₽19,3 млрд. из основного заправщика кораблей
РБК стали известны подробности иска Генпрокуратуры к «Трансбункеру» и его владельцам. Надзорное ведомство выявило иностранный контроль, фиктивную редомициляцию и вывод более 19 млрд. руб. за рубеж в качестве дивидендов
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Генеральная прокуратура в рамках иска к структурам компании «Трансбункер» и ее основателям Иосифу Сандлеру и Сергею Пугачеву, просит суд признать ничтожными сделки 2024 года об изменении в холдинге в порядке редомициляции, а также взыскать в доход государства компании ответчиков, сообщили РБК два источника, знакомые с текстом документа. Третьими лицами выступают 23 компании, а также Федеральная антимонопольная служба и Росимущество. Иск рассмотрит Арбитражный суд Москвы.
Как говорят источники РБК, в иске говорится, что Генпрокуратура выявила факты незаконного нахождения стратегических предприятий под иностранным контролем и вывода их финансовых ресурсов за рубеж. Так надзор на основе информации ФНС установил, что с 2020 года по настоящее время, за рубеж было выведено 19,3 млрд. руб капитала ГК «Трансбункер».
По данным прокуратуры, «Трансбункер» является лидером рынка бункеровки судов, поставщиком топлива и нефтепродуктов в основных российских портах, его структуры оказывают услуги дозаправки кораблей по всему миру. Его компании владеют кораблями, нефтебазами, нефтеперерабатывающими заводами.
Генеральная прокуратура установила, что с момента создания «Трансбункер» в 1991 году, контроль над холдингом осуществлялся группой лиц с участием иностранных инвесторов, а конечными контролирующими лицами были Сергей Пугачев и Иосиф Сандлер, которые, по данным надзора, являются гражданами и резидентами Республики Кипр.
По российскому законодательству, иностранным инвесторам и группе лиц, в которую входит иностранный инвестор, необходимо разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, в иных случаях им запрещено участие в уставных капиталах и определение условий осуществления предпринимательской деятельности хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
«Трансбункер» был учрежден в 1991 году крупными дальневосточными НПЗ, ее первым активом стала бункерная база в порту Ванино. Компания построила НПЗ на 600 000 т в Ванино и стала крупнейшим бункеровщиком на Дальнем Востоке, затем у нее появились базы в Одессе, Новороссийске и Санкт-Петербурге
Согласно информации на сайте Ванинского района Хабаровского края, Иосиф Сандлер в 1971 году стал главным инженером Ванинского морского торгового порта. «Принимал непосредственное участие в строительстве порта и в развитии его инфраструктуры, в строительстве поселка и Дворца спорта п. Ванино… В 1991 году Сандлер и Пугачев с группой единомышленников основали ЗАО «Трансбункер», — говорится на сайте района. Там же сообщается, что Пугачев с 1991 года по настоящее время совладелец и член Совета директоров группы компаний «Трансбункер».
Также отмечается, что по решению Сандлера, Пугачева и акционеров компании в 1996 году был создан футбольный клуб «Водник-Трансбункер», а в 2008 году — «Яхт-клуб «Альбатрос» на базе БТО «Ялта».
Сандлер избирался в депутаты поселкового, районного и краевого советов. Пугачев и Сандлер являются почетными гражданами Ванинского района.
Прокуратура обращает внимание, что Пугачев и Сандлер зарегистрировали в 2000 году на территории Британских Виргинских островов компании «Портобело Инвестинг Корп.» (Portobelo Investing Corp.) и «Риомар Кэпитал Корпорэйшн» (Riomar Capital Corporation), которые учредили на Кипре компанию «Трансбункер Интернешнл Лимитед» (Transbunker Interntional Limited). Генпрокуратура уверена, утверждает источник РБК, что это было сделано в обход процедур, установленных законодательством о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов. Также, в состав «Трансбункер Интернешнл Лимитед» были включены 12 ранее созданных на Кипре Пугачевым и Сандлером компаний, в свою очередь оформившие на себя доли и акции российских организаций ГК «Трансбункер». По данным надзорного ведомства, эти компании были подставными, не вели хозяйственную деятельность, обеспечивали скрытое владение и извлекали прибыль для последующего ее перевода за границу, говорят собеседники РБК. Прокуратура обнаружила в действиях бизнесменов желание вести коммерческую деятельность в России анонимно и под прикрытием лжефирм с целью сокрытия от контроля и надзора.
Надзорное ведомство также сочло фиктивной проведенную в 2024 году редомициляцию «Трансбункера». Компании были перерегистрированы на территории Приморского края и Калининградской области, а иностранные головные компании холдинга перешли из кипрской и британской под дружественную юрисдикцию ОАЭ.
В результате, по данным Генпрокуратуры, была создана видимость деофшоризации, а реальный контроль над стратегическими компаниями группы, сохранили граждане Кипра. Надзор, по словам собеседников РБК, также выявил, что нефтяной танкерный флот, а также парк специализированной техники также был выведен и оформлен на третьих лиц и компании Кипра, ОАЭ и Британских Виргинских островов.
Прокуратура также обращает внимание, что «создав видимость передачи контроля над стратегическими предприятиями Пугачев и Сандлер обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших участников российского рынка нефтепромышленности и бункеровки, а также выгодные условия реализации критически значимой для данной отрасли продукции». При этом бизнесмены «не проживают в России и не связывают себя с ее национальными интересами», цитирует собеседник РБК доводы Генпрокуратуры.
Надзор попросил суд незамедлительно принять обеспечительные меры «для защиты прав Российской Федерации, недопущения вывода активов, в том числе за рубеж», в частности наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, уставной капитал, счета ответчиков, а также запретить выход морских судов и судов внутреннего плавания за пределы портов их местонахождения, рассказал РБК источник, знакомый с исковыми требованиями.
РБК направил запрос в ГК «Трансбункер».
